2022년 4/4분기 공동시설운영위원회 결과보고서

1. 프로그램명 - 2022년 4/4분기 공동시설운영위원회

2. 목      적

공동시설운영위원회를 통해 복지관 및 부설기관의 2022년 추가경정예산(안) 및 2023년 예산(안), 2022년 4/4분기 주요사업을 보고하여 투명하고 공정한 예산사용과 아울러 사업진행에 대한 전반적인 부분을 공유하고, 복지관 운영에 필요한 기타 안건을 공유하여 복지관 운영과 사업에 대한 질적 향상을 기대하고자 한다.

3. 세부진행내용

▪  일  시 : 2022년 12월 5일 월요일 11:30-13:00

▪  장  소 : 중구 동광동 영빈관

▪  주요안건 :

- 2022년 추가경정 예산(안) 보고 건

- 2023년 예산(안) 보고 건

- 중구재가노인지원서비스센터(장기요양) 잉여금 법인 전출의 건

- 2023년 세부사업계획서(안) 심의 건

- 2021년도 4/4분기 주요사업 보고

▪ 참석자 : 시설운영위원 7명(붙임 참조)

4. 결   산

지 출
구분	관/항	목	세목	지 출 내 역
				4/4분기 공동시설운영위원회
본관	사업비/ 사업비	지역자원 및조직화	시설운영위원회	진행비 30,000×7명
총 액				210,000원

5. 평   가

1) 과정평가

진행과업	공 정 표		평가방법	평가분석결과
	수행시기	목표량 (건/명/회)
시설운영 위원 참석	12/5	7/8	출석율	8명의 시설운영위원중 7명이 참석하였으며, 88%의 성과를 달성.

2) 효과평가

성과목표 1.	2022년 추가경정예산(안) 및 2023년 예산(안) 보고
성과지표	회의 중 예산 보고
자료수집시기	회의중
평가방법 및 평가도구	운영위원들의 예산 및 사업보고에 따른 질문 등
평 가 분 석 결 과
□ 예산보고에 대한 질의응답 - 예산안 총괄표의 증감내용을 중심으로 설명하고 변동부분에 대한 질의와 추가경정사유에 대한 답변으로 진행. - 노인주간보호센터 차량구입비용의 확보를 위해 운영충당금을 증액하여 적립하는 것에 대해 외부지원이나 후원으로 대체 가능한가 질문, 공동모금회 등의 외부지원사업 지원주체에서는 장기요양기관에 대한 지원을 대부분 배제하고 있어 차량구입과 같은 비교적 큰 예산이 필요한 경우 운영충당금으로 적립하여 사용할 수 밖에 없음을 설명드림.

성과목표 2.	2023년 세부사업계획서(안) 심의
성과지표	회의 중 보고, 심의
자료수집시기	회의중
평가방법 및 평가도구	운영위원들의 예산 및 사업보고에 따른 질문 등
평 가 분 석 결 과
□ 사업심의에 대한 질의응답 - 질의응답 없음. 붙임 세부사업계획서의 내용은 추후 확인하고 질의사항이 있을시 개별적으로 연락하여 질의하도록 하고 사업계획심의를 종료.

성과목표 3.	사업진행에 대한 전반적인 부분을 공유하여 서비스에 대한 질적 향상 제고
성과지표	회의중 시설운영과 관련한 안건 논의 여부
자료수집시기	회의 중
평가방법 및 평가도구	운영위원들의 질의내용 등
평 가 분 석 결 과
□ 질의응답 - 공동모금회와 한국노인복지관협회 지원사업인‘온헬스+’사업은 어르신들의 건강관련 사업으로 참여의지가 높고 우수한 프로그램으로 진행되었는데 2022년 11월로 지원이 종료되어 아쉬운 부분이 있음. 지원이 종료되면 사업도 중단되는지 차기년도에 관련 사업의 운영계획은 없는지 질의함. -‘온헬스+’사업은 어르신들의 건강사업과 스마트기기를 연계하는 미래지향형 프로그램으로 차기 중구노인복지관 핵심사업분야로 발전시킬 계획이며, 일반어르신을 대상으로 한 스마트폰 활용 건강사업과 기존 스마트워치를 활용한 재가사업으로 구분하여 계속 진행할 예정임을 안내함.